Significant Bit Software AGEttlingenEinladung zur 6. ordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zu deram Dienstag, den 14.06.2022, 16:00 Uhr,
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich |
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Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2021 vor. |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand |
| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
| 6) |
Verschiedenes Vorstellung für die Planung für 2022 |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden
und deren Berechtigung durch den Eintrag im Aktienbuch bestätigt werden kann. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der
angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 07. Juni 2022 zugehen.
| postalisch: | Significant Bit Software AG – Hauptversammlung – Nobelstraße 9-13 D-76275 Ettlingen |
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung,
demnach auf Dienstag, den 24. Mai 2022, 00:00 Uhr, zu beziehen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft
hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.
Weitere Hinweise
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können
ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben
lassen.
Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per
Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des
31. Mai 2022, zu übersenden an die
Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Nobelstraße 9-13
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
e-mail: info@sibitag.com
Ettlingen im April 2022
Significant Bit Software AG
Der Vorstand