Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Aufsichtsratsberichts
für das Geschäftsjahr 2021

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

Beschlussfassung über die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Beschlussfassung über die Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1,
4 Abs. 1 und Abs. 2 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus acht Mitgliedern der
Anteilseigner und vier Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung
ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied
Ulrich Tolksdorf scheidet zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus.
Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend § 102 Abs.
1 S. 1 AktG mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

Es wird

Ralf Pakosch, Mitglied des Vorstands, Frankfurter Volksbank eG, 63584 Gründau

als Nachfolger für Ulrich Tolksdorf für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,
als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.

Beschlussfassung über Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

§ 14 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 14 Vergütung

Über die Vergütung des Aufsichtsrates beschließt die Hauptversammlung. Aufsichtsratsmitglieder,
die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten
eine entsprechend anteilige Vergütung. Des Weiteren werden Auslagen erstattet. Die
auf die Vergütung und die Auslagen ggf. anfallende gesetzliche Umsatzsteuer wird von
der Gesellschaft erstattet.“

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: