Binect AGKölnISIN DE000A3H2135
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die Zugänglichmachung |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor die ba audit gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oranienburger Straße 1-3, 10178 Berlin, zum Abschlussprüfer |
II.
Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen |
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2. |
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung Das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- Vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie hat der Vorstand der
und dort unter dem weiterführenden Link „Online Portal – Hauptversammlung 2022“ übertragen. Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich zuvor ordnungsgemäß angemeldet und ihren Das HV-Portal ist unter der Internetadresse
und dort unter dem weiterführenden Link „Online Portal – Hauptversammlung 2022“ ab dem 2. Juni 2022, 0:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. |
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3. |
Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im HV-Portal und zur Ausübung der weiteren Der Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft bis spätestens
Nach Eingang der ordnungsgemäßen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Aktionäre können ihre Stimme in Textform (§ 126b BGB) oder im Wege elektronischer Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich Ihrer Briefwahlstimmen
und dort unter dem weiterführenden Link „Online Portal – Hauptversammlung 2022“ vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über das HV-Portal ist ab dem 2. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ), bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen Wird bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der elektronischen |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Die Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Ein entsprechendes Formular ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter
zugänglich. Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder |
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6. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich
zugänglich. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Außerdem steht Ihnen auch insoweit das HV-Portal unter
und dort unter dem weiterführenden Link „Online Portal – Hauptversammlung 2022“ zur Verfügung, über das die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Vollmacht Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter weder |
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7. |
Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter, Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG) Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder
Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder
zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft Auch nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge |
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8. |
Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen Fragen sind bis spätestens Dienstag, den 21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation
und dort unter dem weiterführenden Link „Online Portal – Hauptversammlung 2022“ einzureichen. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Auskunftsrecht |
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9. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung (§ 245
ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2022 bis zu deren Schließung |
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10. |
Hinweis auf Internetseite der Gesellschaft Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden
abrufbar. Dort finden sich auch Informationen zum Datenschutz für Aktionäre. |
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11. |
Datenschutzrechtliche Informationen für Aktionäre Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. |
Weiterstadt, im Mai 2022
Binect AG
Der Vorstand