Beschlussfassung über die Reduktion des bestehenden bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Mit Beschluss vom 15.01.2015 hat die Hauptversammlung den Vorstand zu TOP 2 ermächtigt, insgesamt bis zu 3.000.000 Wandelschuldverschreibungen auszugeben, die zur Wandelung in je eine Aktie mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 berechtigen. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand zwischenzeitlich Gebrauch gemacht; die Anzahl der insgesamt ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen beträgt 2.999.994 Stück.

Um die damit verbundenen Wandelungsrechte bedienen zu können, benötigt die Gesellschaft eine hinreichende Kapitaldeckung. Aus diesem Grunde soll einerseits das bestehende bedingte Kapital reduziert werden, soweit es zur Bedienung der jeweils ursprünglich beschlossenen Zwecke nicht mehr benötigt wird. Andererseits soll das bedingte Kapital, das durch die kurzfristige (d.h. vor der hier einberufenen Hauptversammlung erfolgte) Ausgabe von Bezugsaktien reduziert werden wird, zum Zwecke der Bedienung der 2.999.994 Wandelanleihen aus der Ermächtigung vom 15.01.2015 wieder aufgestockt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher folgende Beschlussfassung vor

Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um weitere bis zu EUR 180.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital VI). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandelungsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15.01.2015 bis zum 31.12.2015 von der Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem im vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschluss bestimmten Wandelungspreis.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Wandelschuldverschreibungen gemäß Ermächtigungsbeschluss vom 15.01.2015 und nur insoweit durchzuführen, wie von Wandelungsrechten Gebrauch gemacht wird.

Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, in voller Höhe am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

§ 5 der Satzung wird um folgenden Abs. (11) ergänzt:

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. (11) der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandelungsrechten.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 21 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich (einschließlich Telefax) oder per E-Mail angemeldet haben. Der Versammlungstag und der letzte Tag der Anmeldefrist sind hierbei nicht mitzurechnen.

Somit hat die Anmeldung bis spätestens 13. November 2015 (letzter Anmeldetag) bei der Gesellschaft wahlweise unter folgenden Anschriften zu erfolgen:

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der am Ende des 13. November 2015 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich (Umschreibungsstopp).

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder durch den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine in § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG genannte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform (unter Einschluss von E-Mails) zu erteilen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur auf Grund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Anträge von Aktionären im Sinne des § 126 AktG sowie sonstige Kommunikation im Zusammenhang mit der hier einberufenen Hauptversammlung sind an die unter vorstehender Ziffer 1 näher bezeichneten Adressen zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Anträge von Aktionären, die rechtzeitig unter einer der angegebenen Adressen eingegangen sind, sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung hierzu werden den anderen Aktionären im Internet unter http://www.ezono.com zugänglich gemacht.