Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897
Riesa
WKN 724 700
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, um 12.30 Uhr
in den Räumen der
Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Dr. Putzier,
Reinhardtstraße 7, 10117 Berlin (Mitte),
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 nebst Anhängen und Lageberichten des Vorstands sowie den Berichten des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand jeweils für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat jeweils für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die gesamte oder teilweise Veräußerung des im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundbesitzes in der Speicherstraße in Riesa vorzunehmen Die Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897 ist Eigentümerin von umfangreichem Grundbesitz im Bereich der Speicherstraße in Riesa im Umfang von rd. 19.700 qm einschließlich Hallen und Bürobebauung, überwiegend aus einer Bauzeit vor dem 1. Weltkrieg. Die Vermietung und Verpachtung des Grundbesitzes lässt sich sinnvoll und rentabel nur in der Weise betreiben und weiter ausbauen, wenn erhebliche zusätzliche Investitionen vorgenommen werden, wozu die Gesellschaft selbst nicht in der Lage ist. Es ist daher im besten Interesse der Gesellschaft, im Falle sich ergebender Veräußerungsmöglichkeiten den Grundbesitz gesamt oder in Teilen zu veräußern. Dies vorausgeschickt soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine solche Veräußerung vorzubereiten und den Grundbesitz gesamt oder in Teilen zu veräußern. Dabei soll der Buchwert zum 31. Dezember 2021 die Untergrenze des Veräußerungspreises darstellen zuzüglich eines Zuschlages von mindestens 10% bezogen auf diesen Buchwert. Demgemäß schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: „Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Grundbesitz der Gesellschaft in Riesa, Speicherstraße, im Umfang von rd. 19.700 qm nebst Aufbauten in seiner Gesamtheit oder in Teilen zu veräußern, wobei der Veräußerungserlös den bilanziellen Buchwert zum 31. Dezember 2021 zuzüglich eines Mehrerlöses von mindestens 10% des Buchwertes nicht unterschreiten soll. Bei einem Teilverkauf des Grundbesitzes gelten die jeweiligen Teilbuchwerte, die auf den zu veräußernden Teil des Grundbesitzes entfallen.“ |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und über die damit verbundenen Satzungsänderungen. Das bisherige genehmigte Kapital (§ 4 der Satzung) ist durch Fristablauf erloschen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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| 6. |
Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat für die Jahre 2017 bis 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die Vergütung für den Aufsichtsrat wird für den gesamten Zeitraum 2017 bis 2021 auf insgesamt EUR 3.000,00 je Aufsichtsratsmitglied festgesetzt. |
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| 7. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß Gesetz und Satzung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Norbert Kind, Bankkaufmann, Ransbach-Baumbach; Herr Norbert Kind ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden, bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden, sowie bei der Brauhaus Torgau AG, Köln. Herr Gerhard Krempel ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der Actien-Bauverein „Passage“ AG, Berlin, sowie Aufsichtsratsmitglied bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden, und bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden. Herr Gerhard Schwabe ist Aufsichtsratsmitglied bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden, sowie bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind satzungsgemäß nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Bei der Verwahrung von effektiven Stücken kann der Nachweis auch durch die Bestätigung eines Notars oder durch Vorlage der Aktien bei der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung der Hauptversammlung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet werden. Die Anmeldeadresse der Gesellschaft lautet wie folgt:
Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897
zu Hdn. des AR-Vorsitzenden Herrn Norbert Kind
Im Glockenschall 7
56235 Ransbach-Baumbach
Telefax: 02623 – 1203
E-Mail: info@nk-consult.de
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. Die Erteilung, der Widerruf und/oder der Nachweis der Vollmacht bedürfen der Schriftform, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas Abweichendes bestimmt.
Riesa, im November 2022
Der Vorstand