RUWO Beteiligungs Aktiengesellschaft i.L.
Schwalmtal
Einladung zu den ordentlichen Hauptversammlungen
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu den
am 12. Januar 2023 um 10.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlungen der RUWO Beteiligungs AG ein.
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu den am 12. Januar 2023 um 10.00 Uhr in der Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303 in 41366 Schwalmtal, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlungen eingeladen.
Bedingt durch einen Formfehler müssen die Hauptversammlungen wiederholt werden.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung der Bilanzergebnisse der Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Liquidator schlagen vor, das jeweils ausgewiesene Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG Der Liquidator zeigt der Hauptversammlung gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass weiterhin ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Abwickler für die Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung wird jeder Aktionär zugelassen, der über stimmberechtigte Aktien verfügt. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht verbrieft. Soweit Aktionäre Aktien bei der Gesellschaft gezeichnet haben, ist die Aktionärsstellung der Gesellschaft hiernach bekannt. Soweit Aktien übertragen wurden und die Übertragung der Aktien der Gesellschaft noch nicht angezeigt wurde, kann der Nachweis der Aktionärsstellung durch eine lückenlose Kette von schriftlichen Abtretungserklärungen geführt werden.
Zur Erleichterung der organisatorischen Vorbereitungen bitten wir um eine Mitteilung der Teilnahmeabsicht spätestens bis zum 9. Januar 2023, 24.00 Uhr, an folgende Anschrift:
RUWO Beteiligungs AG i.L.
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Die Mitteilung der Teilnahmeabsicht ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ebenfalls an die vorstehende Adresse zu richten. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen kann. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. Kostenlose Abschriften der unter Tagesordnung 1 genannten Unterlagen können bei der Gesellschaft in Kopie unter der vorgenannten Adresse angefordert werden.
Schwalmtal im November 2022
RUWO Beteiligungs AG i. L.
Der Liquidator