BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
München
Amtsgericht München, HRB 150389
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 30. Dezember 2022
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Freitag, den 30. Dezember 2022, um 11:00 Uhr,
Bavariaring 24, 80336 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 1.067,01 festzustellen und schlägt vor, diesen in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.
Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089 7298 967 10
Sollte eine Präsenzveranstaltung aufgrund gesetzlicher Corona-Bestimmungen nicht möglich sein, wird die Hauptversammlung virtuell abgehalten.
München, im November 2022
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Der Vorstand