Ilmenau
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir, der Vorstand der BN Automation AG, Ilmenau, laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft am Freitag, dem 24.03.2023, um 14:00 Uhr in den Parksaal im Parkcafé der Festhalle Ilmenau in der Naumannstraße 22 in 98693 Ilmenau.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2022, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021/2022 Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter
zugänglich und können in unseren Geschäftsräumen am Sitz der BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert. Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ist der Jahresabschluss damit festgestellt. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.231.931,72 € (davon 1.546.661,75 € Gewinnvortrag aus dem Vorjahr) der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2021/2022 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu wählen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Herr Dr.-Ing. Frank Bonitz hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 24.03.2023 niedergelegt. Es ist deshalb eine Nachwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und einem von der Hauptversammlung zu wählenden Ersatzmitglied zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Dr. Marion Welp, Beraterin, wohnhaft in Düsseldorf mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022/2023 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Freitag, den 17.03.2023, bei der Gesellschaft eingegangen ist.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich durch Rücksendung des Anmeldebogens per Post oder durch Übermittlung des Anmeldebogens in elektronischer Form an die BN Automation AG unter der Anschrift
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BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau |
anmelden.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen übersandten Formulare zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu übergeben. Bevollmächtigte haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Auf Grund der am 28.04.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu nominal 225.000 € wurden im Geschäftsjahr, das am 30.09.2022 endete, 6.900 Bezugsaktien (Aktiengattung B) im Gesamtnennbetrag von 34.500 € ausgegeben. Dadurch hat sich das Grundkapital um 34.500 € erhöht auf 3.233.580 €, das bedingte Kapital beträgt damit noch 190.500 €.
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Anzahl der teilnahme- und stimmberechtigten A-Aktien auf 426.544 Stückaktien und die Anzahl der teilnahmeberechtigten, aber stimmrechtslosen B-Aktien auf 220.172 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen.
Anträge und Anfragen
Aktionäre können ihre Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung ausschließlich an
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BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau |
oder per E-Mail an
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ir@bn-automation.de |
richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 09.03.2023, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse
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www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php |
veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Ilmenau, den 10.02.2023
BN Automation AG
Der Vorstand