Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft
Ulm
WKN: 693400 / ISDN: DE0006934003
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden unsere Aktionäre hiermit ein
zur ordentlichen Hauptversammlung am
19. Mai 2023
11.00 Uhr
in das Hotel / Gaststätte „Zum Amtsstüble“
Gaststätte Nebenzimmer
Lohrtalweg 1
74821 Mosbach
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021/2022 der PPZ AG |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/2022 in Höhe von Euro 105.088,47 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu entlasten. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu entlasten. |
Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilbesitzes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zu Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn, 28.April 2023, 00,00 Uhr, nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 12. Mai 2023, 00.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft
Der Vorstand
74821 Mosbach, Lohrbacher Str. 69
Telefax: 06267/1584
eMail: vorstand@pommersche-zucker.de
Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135,
Abs. 10 i V. m. § 125, Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Instituten sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die mit dem jeweils zu Bevollmächtigenden abzustimmen sind. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.
Weitere Angaben und Hinweise / Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital Euro 180.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 36.000 Inhaberaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 36 000 beträgt.
Gegenanträge / Wahlvorschläge
Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gem. § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gem. § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG
Der Vorstand
Lohrbacher Str. 69, 74821 Mosbach
Telefax: 06267/1584
Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens 04. Mai 2023 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, im Internet unter
www.pommersche-zucker.de
zugänglich machen. § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.
Ausliegende Unterlagen
Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an sind der Jahresabschluss 2021/2022, der Lagebericht der Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns über die Internetseite
www.pommersche-zucker.de
zugänglich. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.
März 2023
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei
Aktiengesellschaft
Der Vorstand