Metalleinkauf Aktiengesellschaft
München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Samstag, 06. Mai 2023, um 10:00 Uhr
im
Gasthaus Gut Keferloh
Keferloh 2, 85630 Grasbrunn
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats inkl. Berichterstattung über die aktuelle Lage der Gesellschaft durch den Vorstand |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den Bilanzgewinn der Metalleinkauf Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 220.043,08 wie folgt zu verwenden:
Die Dividende ist am 30. Juni 2023 zur Auszahlung fällig. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
Adressen für die Anmeldung und die Übersendung eventueller Gegenanträge oder Wahlvorschläge
Wenn Sie Fragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an Frau Lohr unter der Telefonnummer 0176/22685795 oder per Mail an
info@lohrgmbh.com
zu richten.
Anträge von Aktionären bitten wir bis spätestens 22. April 2023 der Gesellschaft (z.Hd. Frau Lohr) zukommen zu lassen, damit diese zugänglich gemacht werden können.
Vertretung
Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann.
Unterlagen
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 84137 Vilsbiburg, Schwalbenfeldstraße 18, zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden.
Der Vorstand
Gerhard Lohr Walter Berger