Vorlage des Jahresabschlusses 2019, 2020, 2021 und 2022, ferner ebenso vorhandener Berichte für die genannten Geschäftsjahre, soweit vorhanden. Klärung, dass der Aufsichtsrat die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 sowie 2022 gebilligt hat und diese damit festgestellt sind. Ggf. Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse

Verwendung des Bilanzgewinns der genannten Jahre

Entfällt

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019, 2020, 2021, 2022 bis 07.10.2022, 2022 ab 07.10.2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019, 2020, 2021, 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Wahl zum Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Jesper Fjeldsø Jensen zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Die Gesellschaft muss laut Satzung 3 Mitglieder des Aufsichtsrates haben.

Online-Meeting Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung zu ändern (§ 9 Abs. 4 Satz 3): Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats können nach Zulassung des Vorsitzenden per Video-Übertragung abgehalten werden.

Interessenkonflikt

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor festzustellen, dass in der Person eines Mitglieds des Aufsichtsrats ein Interessenkonflikt besteht, weil dieses früher die Tochtergesellschaft GK Kies & Sand GmbH vertrat und nunmehr eine Zusammenarbeit mit dieser Gesellschaft und hinsichtlich dieser Gesellschaft verweigert.