Ausschüttung einer Dividende von € 0,60 je Aktie im Nennbetrag von einem Euro auf das dividendenberechtigte Grundkapital von € 400.920 das sind insgesamt € 240.552,00

Einstellung des verbleibenden Bilanzgewinns von € 228.983,65 in die Gewinnrücklage

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Nennbetragsaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, um bis zu insgesamt € 50.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung für einen Betrag von bis zu 10% des.im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals – oder falls dieser geringer ist – des bei Beschussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals auszuschließen, um die neuen Aktien an neue Aktionäre auszugeben, die Facheinzelhändler der Papier-, Büro-, Schreibwaren-, Buch-, Spielwaren- und Kinderartikelbrache oder Fachhandelskooperationen und Förderinstitute des Facheinzelhandels im Sinne von § 5 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft sind. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals ist der Betrag des Grundkapitals anzurechnen der auf eigene Aktien entfällt, die ab dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs.3 Satz 4 AktG veräußert werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

§ 5 Abs. 7 der Satzung wird wie folgt neugefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Nennbetragsaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, um bis zu insgesamt € 50.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung für einen Betrag von bis zu 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals – oder falls dieser geringer ist – des bei Beschussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals auszuschließen, um die neuen Aktien an neue Aktionäre auszugeben, die Facheinzelhändler der Papier-, Büro-, Schreibwaren-, Buch-, Spielwaren- und Kinderartikelbranche oder Fachhandelskooperationen und Förderinstitute des Facheinzelhandels im Sinne von § 5 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft sind. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals ist der Betrag des Grundkapitals anzurechnen der auf eigene Aktien entfällt, die ab dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs.3 Satz 4 AktG veräußert werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.“

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung (Grundkapital) und § 5 Abs. 7 der Satzung (Genehmigtes Kapital) nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 30. Juni 2028 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt bis zum 30. Juni 2028. Sie ist insgesamt auf einen Anteil von 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung – oder falls dieser Wert geringer ist – des im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die Ermächtigung erlaubt den Erwerb eigener Aktien durch einmaligen oder mehrmaligen Erwerb.

Der Erwerb eigener Aktien darf in allen Fällen erfolgen, in denen § 22 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die Zwangseinziehung von Aktien erlaubt. Der Erwerb hat zum Nennbetrag, mindestens aber zum Ausgabebetrag der zu erwerbenden Aktie zu erfolgen.

Der Vorstand wird ermächtigt, die eigenen Aktien Dritten anzubieten und zu übertragen, soweit dies geschieht, um neue Aktionäre für die Gesellschaft zu gewinnen, die Facheinzelhändler der Papier-, Büro-, Schreibwaren-, Buch-, Spielwaren- und Kinderartikelbrache oder Fachhandelskooperationen und Förderinstitute des Facheinzelhandels im Sinne von § 5 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft sind.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3, 4 AktG wird insoweit ausgeschlossen, wie die Aktien im Rahmen der Ermächtigung gemäß lit. c) verwendet werden.

Weiterhin wird der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG ermächtigt, die eigene Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital, um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen.

Die vorstehenden Ermächtigungen gemäß lit. c) bis lit. e) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund früherer Ermächtigungen zum Rückerwerb eigener Aktien zurückerworben wurden.