Altenaer Baugesellschaft Aktiengesellschaft
Altena/Westf.
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 15. August 2023, um 17 Uhr
in der Burg Holtzbrinck in 58762 Altena
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022, des Geschäftsberichtes, des Berichtes des Aufsichtsrates, des Berichtes über die gesetzliche Revision einschließlich Bestätigungsvermerk per 31. Dezember 2022 des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e. V. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022 Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Bilanzgewinn von 305.114 € ab. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, auf das Grundkapital von 1.560.000 € eine 4 %-ige Dividende (entspricht 62.400 €) zu zahlen und die dann verbleibenden 242.714 € aus dem Bilanzgewinn in andere Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e. V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
Wir bitten unsere Aktionäre, uns zur Vereinfachung des notariellen Protokolls vorher mitzuteilen, ob Sie selbst teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Altena, 27.06.2023
Der Vorstand