Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Fasanenstraße 42 in 10719 Berlin zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 558.407,18 wie folgt zu verwenden:

Es wird eine Dividende in Höhe von EUR 5,00 je Stammaktie und von EUR 5,00 zuzüglich EUR 0,02, dem Gewinnanteil von 2 % des auf die einzelne Vorzugsaktie entfallenden Betrages des Grundkapitals gem. § 18 Abs. 1 der Satzung, je Vorzugsaktie ausgeschüttet. Darüber hinaus wird ein Anteil des Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 4.617,18 in andere Gewinnrücklagen eingestellt.

Unter Berücksichtigung der eigenen Anteile von 3.800 Stück Stammaktien und 8.500 Stück Vorzugsaktien ergibt sich folgende Ausschüttung an die Aktionäre:

Der Bilanzgewinn ergibt sich aus den unter a) und b) genannten Posten:

Die Ausschüttungen an die Aktionäre werden am 15.09.2023 vorgenommen.

Der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 ist ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Fasanenstraße 42 in 10719 Berlin zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift des Vorschlags des Vorstands erteilt. Auch in der Hauptversammlung wird der Vorschlag des Vorstands ausliegen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstände für diesen Zeitraum zu beschließen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine feste Vergütung i.H.v. jeweils EUR 18.000,00 gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält einen Aufschlag i.H.v. EUR 18.000,00, also insgesamt eine feste Vergütung i.H.v. EUR 36.000,00. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zusätzlich eine variable Vergütung i.H.v. jeweils EUR 500,00 je Aufsichtsratssitzung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält einen Aufschlag i.H.v. jeweils EUR 500,00, also eine variable Vergütung je Aufsichtsratssitzung i.H.v. EUR 1.000,00.

Die Hälfte der festen Vergütungen ist mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023, der Rest in zwei gleichen Raten zum 30.09. und 31.12.2023 fällig. Sofern ein Mitglied des Aufsichtsrats nicht das ganze Jahr 2023 Mitglied des Aufsichtsrats war, wird die feste Vergütung zeitanteilig gewährt. Die variablen Vergütungen werden zu den drei vorgenannten Fälligkeitsterminen mit den festen Vergütungsanteilen fällig.