Decheng Technology AG
Heidelberg
Wertpapier-Kenn-Nr.: A3MQRK / ISIN: DE000A3MQRK6
Wertpapier-Kenn-Nr.: A3MQRJ / ISIN: DE000A3MQRJ8
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 31. August 2023, um 14:30 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. |
Tagesordnung
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II. |
Anhang zu Tagesordnungspunkt 3 – Vergütungsbericht nebst Prüfvermerk Der Vergütungsbericht lautet wie folgt:
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I. Ertragsentwicklung
In TEUR | 01.01.2019 bis 09.10.2019 |
Veränderung in % |
10.10.2019 bis 09.10.2020* |
Veränderung in % |
10.10.2020 bis 09.10.2021* |
Veränderung in % |
Jahresüberschuss gemäß HGB-Einzelabschluss |
-139 | 99,6% | -334 | -140,4% | -10 | 97,1% |
In TEUR | 10.10.2021 bis 17.02.2022* |
Veränderung in % |
18.02.2022 bis 31.12.2022 |
Veränderung in % |
Jahresüberschuss gemäß HGB-Einzelabschluss |
615 | 6543,8% | -226 | -136,7% |
* Insolvenzverfahren über das Vermögen der Decheng Technology AG vom 10. Oktober 2019 bis 17. Februar 2022
II. Durchschnittliche Vergütung des Arbeitnehmers
In TEUR | 01.01.2019 bis 09.10.2019 |
Veränderung in % |
10.10.2019 bis 09.10.2020* |
Veränderung in % |
10.10.2020 bis 09.10.2021* |
Veränderung in % |
Ø Anzahl Mitarbeiter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Ø Gehalt berechnet auf Vollzeitäquivalenzbasis |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
In TEUR | 10.10.2021 bis 17.02.2022* |
Veränderung in % |
18.02.2022 bis 31.12.2022 |
Veränderung in % |
Ø Anzahl Mitarbeiter | 0 | 0,0 % | 1 | |
Ø Gehalt berechnet auf Vollzeitäquivalenzbasis |
0 | 0,0 % | 38 | n/a |
* Insolvenzverfahren über das Vermögen der Decheng Technology AG vom 10. Oktober 2019 bis 17. Februar 2022; während dieser Zeit waren keine Mitarbeiter beschäftigt
III. Vorstandsvergütung
In TEUR | 01.01.2019 bis 09.10.2019 |
Veränderung in % |
10.10.2019 bis 09.10.2020* |
Veränderung in % |
10.10.2020 bis 09.10.2021* |
Veränderung in % |
Hansjörg Plaggemars ab 05.06.2018 bis 31.10.2022* |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Eva Katheder ab 1.11.2022 |
In TEUR | 10.10.2021 bis 17.02.2022* |
Veränderung in % |
18.02.2022 bis 31.12.2022 |
Veränderung in % |
Hansjörg Plaggemars ab 05.06.2018 bis 31.10.2022* |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Eva Katheder ab 1.11.2022 |
3 | n/a |
* Mit Herrn Plaggemars ist kein Dienstvertrag geschlossen. Herr Plaggemars erhält keine Vergütung.
** Mit Frau Eva Katheder wurde ein Dienstvertrag geschlossen. Frau Katheder erhält eine monatliche Vergütung in Höhe von Brutto EUR 1.500,00
IV. Aufsichtsratsvergütung1
In TEUR | 01.01.2019 bis 09.10.2019 |
Veränderung in % |
10.10.2019 bis 09.10.2020* |
Veränderung in % |
10.10.2020 bis 09.10.2021* |
Veränderung in % |
Ralf Wilke, ARV per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Dr. Caroline Schäfer, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 26.08.2020 |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | ||
Per Yuen, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Uwe Pirl2, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 01.10.2020, Wiederbestellung per 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | ||
Dr. Harald Schäfer, ARV ab 24.08.2022 |
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Andreas Danner, ab 24.08.2022 |
In TEUR | 10.10.2021 bis 17.02.2022* |
Veränderung in % |
18.02.2022 bis 31.12.20223 |
Veränderung in % |
Ralf Wilke, ARV per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 3,1 | n/a |
Dr. Caroline Schäfer, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 26.08.2020 |
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Per Yuen, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 09.08.2018 bis 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 1,5 | n/a |
Uwe Pirl2, per gerichtlicher Bestellung mit Wirkung ab 01.10.2020, Wiederbestellung per 24.08.2022 |
0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Dr. Harald Schäfer, ARV ab 24.08.2022 |
2,1 | n/a | ||
Andreas Danner, ab 24.08.2022 |
1,1 | n/a |
* Insolvenzverfahren über das Vermögen der Decheng Technology AG vom 10. Oktober 2019 bis 17. Februar 2022; während des Insolvenzverfahrens wurde keine Vergütung gezahlt.
1 Bei Berechnung der Aufsichtsratsvergütung wird nicht zwischen einem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Aufsichtsrats-Mitglied unterschieden. Die Angabe des/der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden unterbleibt daher in dieser Übersicht. Alle Angaben erfolgen ohne etwaige gesetzliche Umsatzsteuer.
2 Herr Pirl hat während seiner Amtszeit auf die Vergütung verzichtet.
3 Für die Vergütung des Aufsichtsrats maßgeblicher HV-Beschluss vom 24.08.2022, der Beschluss sieht eine reine Fixvergütung vor. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung von TEUR 6,0 der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und andere Mitglieder eine jährliche Vergütung von TEUR 3,0.
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Heidelberg, den 17. April 2023
Für den Vorstand |
Eva Katheder |
Für den Aufsichtsrat |
Dr. Harald Schäfer als Vorsitzender des Aufsichtsrats für den Aufsichtsrat |
Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG
An die Decheng Technology AG, Heidelberg
Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der Decheng Technology AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.
Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.
Berlin, den 27. April 2023
MSW GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Dr. Thiere Wirtschaftsprüfer |
Przymusinski Wirtschaftsprüfer |
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III. |
Weitere Angaben und Hinweise |
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Heidelberg, im Juli 2023
Decheng Technology AG
– Der Vorstand –