Maritim Golfpark Ostsee AG
Ratekau
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie zur 22. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Mittwoch, den 30. August 2023, 10 Uhr,
Herforder Straße 2, 32105 Bad Salzuflen,
ein.
| I. |
Tagesordnung |
| TOP 1: |
Begrüßung und Regularien |
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| TOP 2: |
Bericht des Vorstands |
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| TOP 3: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| TOP 4: |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5: |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 6: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
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| TOP 7: |
Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die nächste Amtsperiode; Der Aufsichtsrat schlägt gem. § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG folgende Aufsichtsratsmitglieder vor:
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| TOP 8: |
Verschiedenes |
| II. |
Teilnahmevoraussetzung |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre der Maritim Golfpark Ostsee AG berechtigt. Eine Anmeldung oder Hinterlegung der Aktien ist gem. § 15 Ziff. 2 der Satzung der Maritim Golfpark Ostsee AG nicht erforderlich.
| III. |
Stimmrechtsvertretung |
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist durch eine bei den Akten der Gesellschaft verbleibende Urkunde nachzuweisen.
Warnsdorf, im Juli 2023
Maritim Golfpark Ostsee AG
Der Vorstand
Kontaktdaten:
Maritim Golfpark Ostsee AG
Schloßstraße 14
23626 Warnsdorf/Ratekau
Telefon: 04502/7777-0
Fax: 04502/7777-99
E-Mail: info.golf@maritimgolfpark.de