BankM AG
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2023 ein
auf Montag, den 4. September 2023, 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main.
Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung fordern wir unsere Aktionäre auf, bis zum 21. August 2023 unter der E-Mail Adresse
hv@bankm.de
Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung anzufordern.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzverlust in Höhe von EUR 34.489,64 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 4. September 2023 folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Herrn Dr. Gerhard Grebe, Dipl.-Volkswirt, Frankfurt am Main Herrn Dirk Blumhoff, Dipl.-Volkswirt, Hofheim Herr Ohad Finkelstein, Geschäftsmann, Ra ́anana (Israel) Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022, gleichzeitig WpHG-Prüfer gemäß §89 WpHG Der Aufsichtsrat schlägt vor, die D&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Biebergasse 2, 60313 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
Frankfurt am Main, im August 2023
BankM AG
Der Vorstand