DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft
Heidelberg
Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
WKN A0AFF9 / ISIN DE000A0AFF93
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der
DELPHI Unternehmensberatung AG
am
15. September 2023 um 15:00 Uhr
in die Geschäftsräume der Gesellschaft in
69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 1
Der einzige Tagesordnungspunkt lautet wie folgt:
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 11 Abs. 3 der Satzung i.V.m. §§ 95, 96 AktG aus drei Mitgliedern zusammen, die ausschließlich von den Aktionären zu wählen sind. Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrats endet durch Zeitablauf am 31.8.2023.
Die Amtszeit des neu zu wählenden Aufsichtsrats richtet sich nach der Satzung und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Angaben über Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien machten die zur Wahl vorgeschlagenen Personen bereits vor der heutigen Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat mit einer Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt zu wählen:
| a) |
Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Professorin, Eltville |
| b) |
Dr. Burkhard Schäfer, Unternehmensberater, Mannheim |
| c) |
Philip Hornig, Wirtschaftsprüfer, Mannheim |
Alle zur Wahl stehenden Kandidaten haben gegenüber der Gesellschaft bereits erklärt, dass sie für den Fall ihrer Wahl die Wahl in den Aufsichtsrat der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft annehmen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.
Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese zu richten an:
DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
Heidelberg, im August 2023
DELPHI Unternehmensberatung AG
Der Vorstand