Ficus Wohnen AG
Ludwigshafen/Rhein
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Montag, den 23.10.2023, um 11.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der
M-TAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
Von-Kieffer-Straße 155
67067 Ludwigshafen am Rhein
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 10.50 Uhr.
Tagesordnung
| 1) |
Vorlage des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. |
| 2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes des Geschäftsjahres 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 39.225,02 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3) |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4) |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsräten Andrea Mink, Alexander Knapp und Gerhard Mink für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Ludwigshafen am Rhein, den 04.09.2023
Der Vorstand