XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft
München
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zu einer ordentlichen Hauptversammlung der XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 9. November, um 16 Uhr in den Räumen der Kanzlei Stolzenberg Rechtsanwälte, Widenmayerstr. 3, 80538 München.
Tagesordnung:
| 1. |
Ergebnisverwendung 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 2. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Ergebnisverwendung 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Ergebnisverwendung 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 6. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Ergebnisverwendung 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 8. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Ergebnisverwendung 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 10. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 11. |
Ergebnisverwendung 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 12. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 13. |
Ergebnisverwendung 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 14. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 15. |
Ergebnisverwendung 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 16. |
Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die folgende E-Mail-Adresse: nn@andurilventures.com
München, im September 2023
XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft
Nikolaus Nieder
Vorstand