Rattunde AG
Ludwigslust
Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Sehr geehrte Aktionäre,
zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein. Sie findet statt
am 24.11.2023 um 15:00 Uhr
in den Räumen der RATTUNDE AG, Bauernallee 23, 19288 Ludwigslust
Die Teilnahme- und Abstimmungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Vorgaben des Aktiengesetzes sowie der Satzung.
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Dr. Wolfgang Wawrzinek, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Gewinnverwendung vor: 1. Bilanzgewinn: € 410.231,52 2. An die Aktionäre auszuschüttender Betrag: € 0,00 3. Einstellung in andere Gewinnrücklagen: € 410.231,52 4. Gewinnvortrag: € 0,00 5. Zusätzlicher Aufwand auf Grund des Beschlusses: € 0,00 |
| 4. |
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2022, des Konzernlageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
| 8. |
Beschluss über den Ort der nächsten ordentlichen Hauptversammlung |
Ludwigslust, 12.10.2023
Martin Proksch
Vorstand