MV Waterfall AG
Bad Oldesloe
Wir laden die Aktionäre der MV Waterfall AG mit Sitz in Bad Oldesloe zu der
am Freitag, den 15. Dezember 2023, um 16.00 Uhr
im Best Western Premier Alsterkrug Hotel Hamburg
Alsterkrugchaussee 277, 22297 Hamburg
(Konferenzraum: Turmzimmer)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern; die Satzung der MV Waterfall AG setzt keine höhere Zahl fest. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Volker Bechtloff und Nicholas Denton Groos. Es ist deshalb die Neuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre durch die Hauptversammlung erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
erneut als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. |
Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 08.12.2022 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.
Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.
Bad Oldesloe, den 2. November 2023
MV Waterfall AG
Klaus Hofmann
Vorstand