SAXUM AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
ich lade Sie hiermit ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der SAXUM AG
am Dienstag, den 12. Dezember 2023, 15 Uhr,
im KPM Hotel & Residences, Englische Straße 6, 10587 Berlin.
Tagesordnung:
| TOP 1: |
Vorlage an die Hauptversammlung des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
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| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von € 12.728.869,26 wie folgt zu verwenden:
Bei entsprechender Beschlussfassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, also am 15.12.2023, fällig. |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5: |
Festlegung der Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates mit Wirkung ab dem 01.09.2023 (d.h. rückwirkend) wie folgt festzulegen:
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Berlin, im November 2023
Andrea Scheer
Vorständin der Saxum AG