BLUMAG Agrarproduktions – und Verwaltungs – Aktiengesellschaft Blumenthal

Blumenthal

Amtsgericht Neuruppin, HRB 1729

Einberufung Hauptversammlung

 

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir, der Vorstand, Sie als Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der BLUMAG Agrarproduktions- u. Verwaltungs Aktiengesellschaft

am Donnerstag, 31.08.2023, 10.00 Uhr,

in den Geschäftsräumen
Rosenwinkler Straße 11
16909 Heiligengrabe OT Grabow

 

ein.

 

 

Tagesordnung zur Hauptversammlung am 31.08.2023 um 10.00 Uhr

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr am 01.07.2021/​30.06.2022 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2. Bericht des mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragten Steuerberaters/​Wirtschaftsprüfers

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 111.253,44 € auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen

5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

6. Wahl des mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022/​20223 beauftragten Steuerberaters/​Wirtschaftsprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer/​Steuerberater Markus Assenmacher in Partnerschaftsgesellschaft RBB und Partner mbB, Kiel, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022/​2023 zu beauftragen.

7. Beschluss Satzungsänderung § 9

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berufen, die im Aktienbuch eingetragen sind, eine Vertretung durch schriftliche Vollmacht ist zulässig.

Der Jahresabschluss 2021/​22 liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.