Paedi Protect AG
Marburg
WKN A169P4
ISIN DE000A169P48
Bekanntmachung der Erhebung von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen gemäß §§ 246 Absatz 4 Satz 1, 249 Absatz 1 Satz 1 AktG
Gemäß §§ 246 Absatz 4 Satz 1, 249 Absatz 1 Satz 1 AktG geben wir bekannt, dass zwei Aktionäre unserer Gesellschaft gegen die folgenden, auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juni 2023 gefassten Beschlüsse:
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Beschlussfassung über die Ablehnung der Bestellung eines Sonderprüfers |
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Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Satzungsänderung bezüglich der Zusammensetzung des Aufsichtsrates |
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Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Abwahl von Aufsichtsratsmitgliedern |
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Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 und damit verbundene Satzungsänderung |
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Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum erneuten Ausschluss des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2021 |
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Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente), Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/II und entsprechende Satzungsänderung |
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Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und den Ausschluss des Bezugsrechts |
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Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten (Virtuelle Hauptversammlung) |
Klage zum Landgericht Frankfurt mit den Anträgen erhoben haben, die vorgenannten Beschlüsse für nichtig zu erklären, sowie zum Teil hilfsweise deren Nichtigkeit festzustellen. Die Klagen sind zu einem Verfahren unter dem Aktenzeichen 3-05 O 569/23 verbunden.
Ein Termin zur mündlichen Verhandlung wurde auf den 21. Dezember 2023 bestimmt. Das Landgericht hat die Durchführung eines schriftlichen Vorverfahrens angeordnet.
Marburg, im November 2023
Paedi Protect AG
Der Vorstand