SERVISCOPE AG
Karlsruhe
Die SERVISCOPE AG mit Sitz in Karlsruhe lädt ihre Aktionäre ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, 10. Juni 2024, um 12:00 Uhr
in den Räumlichkeiten (Campus Hub) der Atruvia AG,
Fiduciastraße 20 in 76227 Karlsruhe,
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von
aus. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 8.859,78 EUR aus dem Vorjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von
wie folgt zu verwenden: Ausschüttung von 0,05 EUR Dividende je Stückaktie des dividendenberechtigten Grundkapitals von 703.579 EUR für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Sollte sich die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 0,05 EUR je dividendenberechtigte Aktie vorsieht. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 13. Juni 2024, fällig. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Barkapitalerhöhung und Ausschluss des Bezugsrechts Zur Finanzierung des Erwerbs der Service-Direkt Telemarketing Verwaltungsgesellschaft mbH sowie zur langfristigen Finanzierung der Gesellschaft soll das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen erhöht werden. Insgesamt sollen 896.421 Aktien ausgegeben werden. Die Aktien sollen zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie sowie gegen Zahlung eines schuldrechtlichen Agios i.H.v. EUR 10,80 je Aktie (mithin insgesamt EUR 11,80 je Aktie) ausgegeben werden. Der Vorstand soll zunächst Gespräche mit den bestehenden Aktionären führen, um mit diesen zu besprechen, ob sie sich anteilig an der Kapitalerhöhung beteiligen möchten. Sofern dies nicht der Fall ist, soll sich der Vorstand bemühen, die betreffenden neuen Aktien bei anderen bestehenden Aktionären und/oder neuen Aktionären zu platzieren. Soweit bestehende und neue Aktionäre beabsichtigen, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, sollen sie vor der Hauptversammlung entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnen. Soweit sich Aktionäre nicht an der geplanten Kapitalerhöhung beteiligen wollen bzw. aufgrund der oben dargestellten Relation aus bestehenden und neuen Aktien nicht zum Bezug ganzer Aktien berechtigt wären, sollen sie auf ihr Bezugsrecht verzichten. Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung voraussichtlich Beschlüsse vorschlagen, welche die folgenden Maßnahmen abbilden:
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der SERVISCOPE AG zum 31. Dezember 2024 zu bestellen. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 8 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, welche im Aktienregister eingetragen sind und die ihre Teilnahme bei der Gesellschaft rechtzeitig angemeldet haben. Anmeldungen müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 3. Juni 2024, 24:00 Uhr beim Vorstand unter der nachstehenden Adresse eingegangen sein:
SERVISCOPE AG
Vorstand
Ottostraße 22a
76227 Karlsruhe
E-Mail: vertrieb@serviscope.de
Vollmachten
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB); Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse zur Verfügung:
SERVISCOPE AG
Vorstand
Ottostraße 22a
76227 Karlsruhe
E-Mail: vertrieb@serviscope.de
Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und der Widerruf von Vollmachten auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen.
Des Weiteren bieten wir Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen dazu mittels des von der Gesellschaft hierfür vorgesehenen Formulars „Vollmacht und Weisungen“ eine Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in Textform erteilt werden.
Der Stimmrechtsvertreter ist an Weisungen gebunden. Ohne Weisungen ist die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ungültig.
Vollmacht und Weisungen müssen spätestens am 9. Juni 2024, 14:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingegangen sein. Nach dem 9. Juni 2024, 14:00 Uhr, können erteilte Vollmachten und Weisungen durch Übersendung an die vorstehend genannte Adresse nicht mehr geändert werden. Ein Widerruf bei Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. Auch bei einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters muss die Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen form- und fristgerecht zugehen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen zurückweisen.
Um einen reibungslosen Ablauf der Vorbereitung der Hauptversammlung wird die SERVISCOPE AG in der Zeit vom 6. Juni 2024 bis einschließlich 10. Juni 2024 keine Umschreibungen im Aktienregister vornehmen.
Unterlagen zur Hauptversammlung
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit Einberufung der Hauptversammlung der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2023, zur Einsicht der Aktionäre aus.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Vorlagen erteilt. Ferner liegen die vorbezeichneten Vorlagen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.
Hinweis zum Datenschutz
Die SERVISCOPE AG verarbeitet personenbezogene Daten der teilnahmeberechtigten Aktionäre, Stimmrechtsvertretern und Gästen („Teilnahmeberechtigte“) an der Hauptversammlung für die Zwecke der Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Erfüllung aktienrechtlicher Anforderungen sowie zur Ermöglichung der Ausübung von Aktionärsrechte (z.B. Stimmabgabe). Daneben werden die Daten auch zur Organisation der Hauptversammlung verarbeitet, insbesondere zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, so dass ein reibungsloser Ablauf der Hauptversammlung sichergestellt werden kann. Zur Organisation der Hauptversammlung gehört es auch, Bevollmächtigungen des Stimmrechtsvertreters der SERVISCOPE AG entgegenzunehmen und bei den Abstimmungen in der Hauptversammlung zu berücksichtigen. Die SERVISCOPE AG verarbeitet personenbezogene Daten der Teilnahmeberechtigten zudem ggf. auch zur Erfüllung aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten.
Die SERVISCOPE AG kann personenbezogene Daten der Teilnahmeberechtigten zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften an weitere Empfänger übermitteln oder anderen Teilnahmeberechtigten zugänglich machen (z.B. Einreichung der Niederschrift zum Handelsregister, Gewährung von Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis).
Ohne die für die Organisation der Hauptversammlung erforderliche Bereitstellung der personenbezogenen Daten kann nicht an der Hauptversammlung teilgenommen werden; Teilnahmeberechtigte können keine Rechte in der Hauptversammlung ausüben. Weitergehende Informationen zum Datenschutz können Sie unter www.serviscope.de/datenschutz abrufen oder kostenlos bei der SERVISCOPE AG unter folgender Adresse anfordern:
SERVISCOPE AG
Vorstand
Ottostraße 22a
76227 Karlsruhe
Jede(r) Teilnahmeberechtigte an der Hauptversammlung hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner/ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihn/sie betreffender personenbezogener Daten, die auf der Grundlage einer Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wird Widerspruch eingelegt, wird die SERVISCOPE AG die personenbezogenen Daten des/der Widersprechenden nicht mehr verarbeiten, es sei denn, die SERVISCOPE AG kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des/der Widersprechenden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei, unter Verwendung der oben genannten Kontaktdaten, eingelegt werden.
Karlsruhe, im April 2024
SERVISCOPE AG
Der Vorstand