Flensborg Avis AG
Flensburg
Einladung zur 94. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 21. Juni 2024, um 16.00 Uhr
im Hotel des Nordens
Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee
stattfindenden
94. ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Anders Jessen und den Chefredakteur/Vorstandsvorsitzenden Herrn Søren Munch |
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2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2023 erzielte Ergebnis in die gesetzlichen Rücklagen zu überführen. |
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3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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4) |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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5) |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den §§ 96 Abs. 1 und 4 Abschnitt 1 Aktiengesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in Verbindung mit §8 der Satzung. Turnusmäßig scheiden aus
Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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6) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender 3, 24943 Flensburg, zu bestellen. |
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7) |
Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der Hauptversammlung schriftlich vorliegen. |
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8) |
Verschiedenes Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter Termin hierfür ist der 14. Juni 2024. (Telefon +49 461- 5045 220, Mail gf-tilmelding@fla.de) |
Flensburg, den 14.05.2024
Der Vorstand