Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 435.342,02 wie folgt zu verteilen:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 22.500,00 als Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 zu gewähren.

Bestimmung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2024 die Wirtschaftsrat GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung läuft die Amtszeit des Aufsichtsrats mit der Beendigung dieser Hauptversammlung ab. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 (letzter Halbsatz) des Aktiengesetzes (AktG). Es wird die Wiederwahl der Herren Bentlage, Edye und Stegmann vorgeschlagen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Jürgen Bentlage
ehem. Vorstandsmitglied der Deutsche Schiffsbank Aktiengesellschaft, Bremen und Hamburg

Sven-Michael Edye
persönlich haftender Gesellschafter der Rob. M. Sloman & Co. oHG, Hamburg

Carl-Ulfert Stegmann
Alleinvorstand der AG Reederei Norden-Frisia, Norden

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