Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft
Mildenau
EINLADUNG
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 28. Juni 2024, um 18:00 Uhr
in 09456 Mildenau, Gasthof Mildenau, Dorfstraße 82,
stattfindenden
33. Ordentlichen Hauptversammlung
herzlich ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 mit dem Geschäftsbericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft in Höhe von 69.881,44 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. |
Gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung der Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft sind die Aktionäre berechtigt, sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Dieser darf dabei maximal 2 Aktionäre gleichzeitig vertreten.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte gilt nach § 15 der Satzung die Eintragung im Aktienbuch am Tag der Hauptversammlung als Ausweis der Berechtigung.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung im „Bundesanzeiger“ bei der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Es ist mitzuteilen, dass sie einem Vorschlag des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates widersprechen und die Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.
Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers des Geschäftsjahres zum 31.12.2023, der Geschäftsbericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft, im Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden, Am Sportplatz 14, 09456 Mildenau, eingesehen werden.
Mildenau, den 22.05.2024
Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft
Der Vorstand