Raiffeisenbank Plankstetten AG
Berching-Plankstetten
– Wertpapierkenn-Nr. A1C4YH –
Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat laden wir Sie herzlich ein zu unserer
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 01.07.2024 um 11.00 Uhr,
im Hotel Post Berching, Johannesbrücke 5, 92334 Berching.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Regularien |
| 3. |
Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung |
| 5. |
Aussprache über die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie Generaldebatte über die weiteren Tagesordnungspunkte |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn von EUR 1.318.740,20 in Höhe von EUR 1.200.000,00 zur Zahlung einer Dividende von EUR 2,00 je Stückaktie zu verwenden. Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 118.740,20 soll den Anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. |
| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PKF TREUWERK AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der oben aufgeführten Adresse bis spätestens 28.06.2024 schriftlich angemeldet haben.
Aktionäre können anstelle einer persönlichen Teilnahme die Stimmrechtsvertreterin der Raiffeisenbank Plankstetten AG, Frau Sonja Haunschild, Leiterin Innenrevision, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, bevollmächtigen.
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ebenfalls unter der oben aufgeführten Adresse schriftlich an die Gesellschaft zu richten.
Die nach den gesetzlichen Vorgaben auszulegenden Unterlagen können ab dem Tag der Einberufung an allen Bankgeschäftstagen während der Geschäftszeiten in dem Geschäftsraum der Raiffeisenbank Plankstetten AG, Abt-Maurus-Straße 13, 92334 Berching, eingesehen werden.
Plankstetten, im Mai 2024
Raiffeisenbank Plankstetten AG
| Der Vorstand | |||
| Elmar Weiß | Walter Frank | ||