CHARTA Börse für Versicherungen Aktiengesellschaft
Düsseldorf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 28. Juni 2024, 10:00 Uhr,
im Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss, Rheinallee 1, 41460 Neuss
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, der Stellungnahme des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2023 von EUR 46.190,44 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen (Verlustvortrag). |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstandsmitgliedern Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 gemäß § 11 der Satzung auf insgesamt EUR 20.000,00 festzusetzen. |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BTS Brune Timmer Schlüter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. |
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7. |
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung Das Aktiengesetz setzt kein Mindestquorum für die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung voraus. Abweichend hiervon sieht die Satzung der Gesellschaft bisher vor, dass mindestens 25% des Grundkapitals bei der Hauptversammlung vertreten sein muss, damit diese beschlussfähig ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, es in Zukunft bei der gesetzlichen Regelung zu belassen und die entsprechende Satzungsregelung zu streichen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Hauptversammlung stets beschlussfähig ist und etwaige Kosten im Zusammenhang mit einer ggf. zeit- und kostenaufwendigen erneut einzuberufenden Hauptversammlung in jedem Fall vermieden werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 17 Abs. 1 S. 1 der Satzung (Beschlussfassung) wird ersatzlos gestrichen. |
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8. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 3 Vorschriften über ein genehmigtes Kapital. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2019 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 208.130,00 (entspricht 50% des aktuellen Grundkapitals) gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das genehmigte Kapital besteht nach nicht erfolgter Ausnutzung weiterhin in Höhe von EUR 208.130,00; wobei die derzeit geltende Ermächtigung am 13. Juni 2024 ausläuft. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, zukünftig auch dann neue Kooperationspartner als Aktionäre aufzunehmen, wenn die Gesellschaft nicht über eigene Aktien zur Ausgabe an neue Kooperationspartner verfügt oder diese für andere Zwecke benötigt, soll der Vorstand ermächtigt werden, auch zukünftig das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: Der Vorstand wird durch und nach Maßgabe der nachstehend vorgeschlagenen Satzungsregelung ermächtigt, das Grundkapital auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Eintragung ins Handelsregister mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 208.130,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das von der Hauptversammlung am 13. Juni 2019 beschlossene, in § 4 Abs. 3 der Satzung geregelte genehmigte Kapital wird gestrichen und § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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Düsseldorf, den 23. Mai 2024
CHARTA Börse für Versicherungen AG
Der Vorstand
Klaus Ulrich Neumann
Sonstige Informationen betreffend die Hauptversammlung
Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023, die Stellungnahme des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
CHARTA Börse für Versicherungen AG
Schirmerstraße 71
40211 Düsseldorf
eingesehen werden. Jedem Aktionär wird auf Verlangen unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen erteilt.
Das Grundkapital der CHARTA Börse für Versicherungen AG ist auf 8.005 auf den Namen lautende Stückaktien aufgeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Von diesen Aktien hält die Gesellschaft einen Bestand von 430 Aktien (Stand: 23. Mai 2024); das Stimmrecht dieser Aktien ruht. Bei der Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats (TOP 4) ruht gemäß § 136 AktG das Stimmrecht der Financial Partner Versicherungsmakler GmbH, Inhaberin von 25 Aktien, deren Gesellschafter/Geschäftsführer das Aufsichtsratsmitglied Michael Nagel ist sowie das Stimmrecht des Aufsichtsratsmitglieds Sebastian Arnz, der Inhaber von 25 Aktien und Inhaber der CuraPharm Arnz Versicherungsmakler e.K. ist.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind nach §§ 14 und 15 der Satzung alle Inhaber von vinkulierten Namensaktien, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, oder deren Bevollmächtigte berechtigt. Eine Hinterlegung der Aktien ist nicht erforderlich. Eine Vollmacht bzw. Untervollmacht muss in Textform vorliegen. Wird die Vollmacht einem Intermediär oder einer diesem nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt, so ist es ausreichend, wenn die Vollmacht in einer Form erteilt wird, die es zulässt, die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten.
Gegenanträge von Aktionären nach § 126 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG sind der Gesellschaft per Post zu übersenden unter der Anschrift CHARTA Börse für Versicherungen AG, Schirmerstraße 71, 40211 Düsseldorf, oder per Telefax unter der Nummer 0211/86439-98. Ein etwaiger Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ein etwaiger Wahlvorschlag von Aktionären nach § 127 AktG braucht den anderen Aktionären nur dann nach den gesetzlichen Regelungen zugänglich gemacht zu werden, wenn er bis zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr, der Gesellschaft übersandt wurde.
Düsseldorf, den 23. Mai 2024
CHARTA Börse für Versicherungen AG
Der Vorstand
Klaus Ulrich Neumann