Hasen-Immobilien Aktiengesellschaft
Augsburg
– WKN A1X3RR –
– ISIN DE000A1X3RR8 –
Eindeutige Kennung:
52bb44341e1fef11b53500505696f23c
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Sie findet statt als Präsenzveranstaltung
am Mittwoch, den 14. August 2024, 11:00 Uhr (MESZ),
in der Teehalle im Hotel Maximilian ́s,
Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Konzernlagebericht 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Diese Unterlagen können im Internet unter www.hasen-ag.de im Bereich Investor Relations eingesehen werden. Auf Wunsch erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift. Außerdem werden die Unterlagen in der Hauptversammlung ausgelegt und näher erläutert. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2023 erzielten Bilanzgewinn der HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 3.526.387,75 eine Dividende von 1,00 Euro je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 480.000,00 auf die dividendenberechtigten 480.000 nennbetragslosen Stückaktien, an die Aktionäre auszuschütten, EUR 1.500.000,00 in andere Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.546.387,75 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Anspruch auf die Dividende ist am 19. August 2024 fällig. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die O&R Oppenhoff & Rädler AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. |
Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nachfolgende Hinweise erfolgen mit Ausnahme der angegebenen Firma und Sitz der Gesellschaft, Adresse, Zeit und Ort der Hauptversammlung, Tagesordnung sowie des Hinweises zur Stimmrechtvertretung freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anmeldung
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 19 der Satzung im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben.
Die Anmeldung muss in Textform spätestens bis Mittwoch, den 07. August 2024 (24.00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft unter der Anschrift
HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 30903-73907
oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de
eingegangen sein.
Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 07. August 2024 (24:00 Uhr MESZ) entsprechen, da nach § 19 S. 4 der Satzung mit Wirkung vom Ablauf des Anmeldeschlusses bis zum Ende des Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 07. August 2024. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen.
Stimmrechtsvertretung
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Einzelheiten hierzu sind den Anmeldeunterlagen und der Eintrittskarte zu entnehmen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs.1, 127 AktG
Die Aktionäre haben das Recht, Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern im Vorfeld der Hauptversammlung nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen zu übermitteln.
Gegenanträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs schriftlich, per Fax oder per E-Mall an
HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft
Fuggerstr. 1
86150 Augsburg
Fax: 0821 / 319590 20
info@hasen-ag.de
zu senden.
Die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens 30. Juli 2024 (24:00 Uhr MESZ) auf den genannten Kommunikationswegen eingegangenen Gegenanträge und eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden im Internet unter www.hasen-ag.de im Bereich Investor Relations zugänglich gemacht. Für die Fristwahrung ist der Eingang des Gegenantrags bei der Gesellschaft entscheidend.
Bitte um frühzeitige Überlassung von Fragen zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung möglicher Fragen in der Hauptversammlung an den Vorstand bzw. Aufsichtsrat bittet die Gesellschaft diese frühzeitig vor der Hauptversammlung unter der vorgenannten Anschrift, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse:
HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft
Fuggerstr. 1
86150 Augsburg
Fax: 0821 / 319590 20
info@hasen-ag.de
zukommen zu lassen. Eine rechtliche Verpflichtung ist selbstverständlich damit nicht verbunden.
Weitere Informationen zur Abstimmung gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212
Die Beschlussfassungen zu den Punkten 2 bis 5 der Tagesordnung sind verbindlich. Bei den vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung), Nein (Ablehnung) oder Enthaltung zu stimmen.
Datenschutz
Die HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte des Aktionärs und/oder des Bevollmächtigten) auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt im Wege der Auftragsvergabe nach Art 28 f. DSGVO.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft https://www.hasen-ag.de zu finden.
Augsburg, im Juni 2024
HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Hans-Peter Bauer