Wurmtal Beteiligungen AG

Übach-Palenberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

WKN 517630 /​ ISIN DE0005176309

Unsere Aktionäre werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 8. August 2024 um 09:30 Uhr (MESZ) im Hotel Weydenhof, Kirchstr. 17, 52531 Übach-Palenberg, stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 in Höhe von EUR 911.237,85 wie folgt zu verwenden:

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung.

Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 1,

• der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2023 bis 30. April 2024,

liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Wurmtal Beteiligungen AG, Carlstr. 50, 52531 Übach-Palenberg, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden ferner in der Hauptversammlung zugänglich sein und sind auf der Homepage der Gesellschaft

https:/​/​www.wurmtal-beteiligungen.de/​Investor-Relations/​Hauptversammlung-2024/​

veröffentlicht.

Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Wurmtal Beteiligungen AG
c/​o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: HV@gfei.de

Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes:

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:

Wurmtal Beteiligungen AG
c/​o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: HV@gfei.de

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss spätestens zum 01. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes (Record Date) hat sich auf den Beginn des 21. Tages, den 18. Juli 2024, 00:00 Uhr (MESZ), vor der Hauptversammlung zu beziehen („Nachweisstichtag“). Der Nachweisstichtag entspricht zugleich dem Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also 17. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ).

Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:

Wurmtal Beteiligungen AG
c/​o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefax: +49 (0) 511 47402319
E-Mail: HV@gfei.de

Hinweise zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link: https:/​/​www.wurmtal-beteiligungen.de/​Datenschutz/​