SALEWA Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft

München

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, den 14.08.2024, 11.00 Uhr,

im Restaurant Königlich bayerischer Hirschgarten,
Hirschgarten 1, 80639 München,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 14.08.2024n um 11.00 Uhr im Restaurant Königlich bayerischer Hirschgarten, 80639 München, Hirschgarten 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SALEWA Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in München, ein.

Tagesordnung:

1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EURO 987.565,88 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EURO 3,00 je Stückaktie und damit insgesamt EURO 212.910,00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung EURO 774.655,88

3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann.