Financialbot.com AG
Meerbusch
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 16 der Satzung, zu der am Montag, den 18. November 2024, 11:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Columbus Investment AG, Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
I. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und Ausführungen des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 sowie Bericht zur aktuellen Lage und Geschäftspolitik des Unternehmens in 2024. |
| 2. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
II. Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung
Zu 1.:
Die genannten Unterlagen liegen jeweils in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen.
Zu 2.:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Zu 3.:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 490.000 Inhaberstückaktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimm- und teilnahmeberechtigten Aktien der Financialbot.com AG zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 490.000.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch vermerkt sind oder ihre Aktien wie in der Satzung § 17 Absatz 1 vorgesehen hinterlegt haben. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen können.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 liegt in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Begründete Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich zu richten an: Financialbot.com AG, Düsseldorfer Str. 81 in 40667 Meerbusch, Telefax 0 21 32 – 13 68 10, info@finbot.com.
Meerbusch, im Oktober 2024
Der Vorstand
