RWS Vermögensplanung AktiengesellschaftHannoverEINLADUNGWir laden unsere Aktionäre zu derordentlichen Hauptversammlungunserer Gesellschaftam Freitag, 19. Juni 2026, 11.00 Uhr,in dasSheraton Hannover Pelikan Hotel,
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Geschäftsberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinnes
Die vorgeschlagenen Beträge sind unter Berücksichtigung der zurzeit und voraussichtlich auch am Tage der Hauptversammlung gehaltenen und dann nicht dividendenberechtigten eigenen 27.898 Aktien ermittelt worden. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96, 101 AktG aus von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern (laut RWS-Satzung sind dies 3 Personen) zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied vor:
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| 6. |
Erwerb und Veräußerung eigener Aktien Der Vorstand der Gesellschaft wird gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, vom Tage der Beschlussfassung an für 18 Monate Aktien der RWS Vermögensplanung AG zum Gegenwert von EUR 728,62 je vinkulierter Namensaktie im Nennwert von DM 50,- (entspricht 26 Stückaktien im Nennwert von 1,- Euro) zu erwerben. Der Gesamtanteil der von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien darf 10 v. H. am Grundkapital der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien an Vertriebspartner – Handelsvertreter – und/oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften im Zuge des vom Vorstand der Gesellschaft festgelegten Aktienbeteiligungsprogramms zu den in diesem Programm festgelegten Bedingungen zum Gegenwert von EUR 728,62 je vinkulierter Namensaktie im Nennwert von DM 50,- (entspricht 26 Stückaktien im Nennwert von 1,- Euro) zu veräußern. Im übrigen ist ein Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. |
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Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen und zur Hauptversammlung rechtzeitig (§ 123 Ziff. 4 AktG n. F.) angemeldet sind. Sie können sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Hannover, 11. Mai 2026
Der Vorstand