Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft
Hartha
Hiermit werden die Aktionäre zu der am Freitag, 8.12.2017, um 14.30 Uhr in den Räumen der Rechtsanwälte und Notare Mathern Münch Pönicke, Guiollettstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung eingeladen:
1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2015 und 2016
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.
2. Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
3. Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Aufsichtsratsvergütung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 11 der Satzung für ihre Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 jeweils folgende Vergütung zu zahlen:
Jedem Mitglied des Aufsichtsrates EUR 600,–, dem Vorsitzenden das Dreifache.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:
Rüdiger von Amsberg, Bankdir. a.D., Celle
Frank Marheinecke, StB u. WP, Bad Homburg
Eberhardt von Schwerdtner, Dipl.-Kfm., Hirschfeld
Die Aktionäre sind nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die Adresse der Gesellschaft (auch für Anmeldungen, Wahlvorschläge oder Gegenanträge) lautet:
Papierfabrik Limmritz-Steina AG |
Hartha/Bad Homburg, im Oktober 2017
Der Vorstand