DFG Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Dresden
WKN 555 500
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Mittwoch, den 20. Dezember 2017, um 14:30 Uhr
in den Räumen des „as/if record store café“, Brüsseler Str. 92 (Erdgeschoss), 50672 Köln,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 nebst Anhängen und Lageberichten sowie den Berichten des Aufsichtsrats |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand
Entlastung zu erteilen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat
Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über a) die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und über b) Satzungsänderungen in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und c) in § 7 Abs. 1 und 3 (Hauptversammlung) Das bisherige genehmigte Kapital (§ 4 Abs. 3) ist durch Fristablauf erloschen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß Gesetz und Satzung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Norbert Kind, Bankkaufmann, Ransbach-Baumbach Herr Norbert Kind ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897, Riesa, und bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Dresden. Herr Gerhard Krempel ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der Actien-Bauverein „Passage“ AG, Berlin, sowie Aufsichtsratsmitglied bei der Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897, Riesa, und bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Dresden. Herr Gerhard Schwabe ist Aufsichtsratsmitglied bei der Speicherei- und Speditions-Aktiengesellschaft von 1897, Riesa, sowie bei der DTL Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Dresden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach der zur Zeit noch geltenden Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft (Anmeldeadresse: DFG Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft c/o Speicherei- und Speditions- Aktiengesellschaft von 1897, Speicherstraße 9, 01587 Riesa) oder bei einer deutschen Wertpapierbank oder bei einem deutschen Notar während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen; die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung ist spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft unter der obigen Anmeldeadresse einzureichen. Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten Ihrer Wahl, auch durch eine Aktionärsvereinigung, wird hingewiesen.
Riesa, im November 2017
Der Vorstand