Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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TREUHAND-AKTIENGESELLSCHAFT IN BERLIN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT Berlin |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 04.10.2019 |
TREUHAND-AKTIENGESELLSCHAFT IN BERLIN
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Punkt 1) | Wahl des Protokollführers |
Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu fassen: | |
„Zum Protokollführer der Hauptversammlung wird Frau Cathleen Bohnet (BoA), ansässig in Berlin, gewählt.“ | |
Punkt 2) | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 |
Punkt 3) | Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 |
Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu fassen: | |
„Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von EUR 700,26 wird auf neue Rechnung vorgetragen, es wird keine Dividende ausgeschüttet.“ | |
Punkt 4) | Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Beschlüsse zu fassen: | |
1. „Die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes erfolgt am Block und nicht einzeln über jedes Mitglied.“ | |
2. „Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“ | |
Punkt 5) | Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 |
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Beschlüsse zu fassen: | |
1. „Die Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgt am Block und nicht einzeln über jedes Mitglied.“ | |
2. „Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“ | |
Punkt 6) | Beschluss über die Vergütung eines jeden Aufsichtsratsmitgliedes für das Geschäftsjahr 2018 |
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft zu fassen: | |
„Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für das Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung von EUR 500,- (gegebenenfalls zuzüglich USt).“ | |
Die Aktionäre werden gebeten, abweichende Beschlussfassungsanträge zu Punkt 1) und 3) bis 6) sowie ergänzende Anträge zur Tagesordnung bis zum 20. Oktober 2019 bei der Gesellschaft schriftlich einzureichen.
Der Jahresabschluss 2018 liegt zur Einsichtnahme für alle teilnahmeberechtigten Aktionäre in den Räumen der Gesellschaft nach Terminvereinbarung aus.
Auf schriftliches Verlangen wird jedem Aktionär ein Exemplar des Jahresabschlusses 2018 postalisch zugestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Berlin, 25.09.2019
Treuhand AG in Berlin
Steuerberatungsgesellschaft
Der Vorstand