PRECISIS Aktiengesellschaft
Heidelberg
AG Mannheim, HRB 338089

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

am 25.06.2015 um 10:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in Räumen der Gesellschaft (Hauptstraße 73, 69117 Heidelberg).

Tagesordnung
1.

Begrüßung und Formalien

Feststellung der Einhaltung von den Formalien, der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
2.

Jahresabschluss 2014

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2014 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn/-verlust auf neue Rechnung vorzutragen.
4.

Entlastung des Mitglieds des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
6.

Beschlussfassung über die Bestätigung/Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Die Verwaltung der Precisis AG schlägt vor, das bis zu dieser Hauptversammlung vom Amtsgericht eingesetzte Mitglied des Aufsichtsrats für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zu bestätigen und neu zu wählen.
7.

Bericht des Vorstands über das abgelaufene und laufende Geschäftsjahr

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung der Gesellschaft.
8.

Sonstiges

Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.

Unterlagen
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht ausgelegt und können dort nach vorheriger Absprache eingesehen werden.

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg oder per E-Mail an a.liedler@precisis.de zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 15.06.15 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter www.precisis.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

PRECISIS AG

Dr. med. Angela Liedler

– Vorstand –