MW-Mosel-Weinberg Aktiengesellschaft
Trier
– Wertpapier-Kenn-Nr. 665 690, 665 693 –
Amtsgericht Wittlich, HRB 3852

Einberufung der Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Stamm- und Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am
Samstag, den 4. Juli 2015, 10.00 Uhr

in den Räumen unserer Gesellschaft in der Gilbertstraße 34 in 54290 Trier ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2014 festzustellen.

3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Es wird vorgeschlagen, dem Alleinvorstand Frau Christina Krames Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Es wird vorgeschlagen, Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Vorzugsaktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter. Für die Stammaktionäre sieht die Satzung keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen vor, als Legitimation zur Ausübung des Stimmrechts dient die Aktienurkunde.

Trier, im Mai 2015

MW-Mosel-Weinberg AG

Der Vorstand