Berliner Effektengesellschaft AGBerlinWKN 522130
|
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Berliner Effektengesellschaft AG Die genannten Unterlagen können im Internet unter
eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden |
|
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn |
|
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
|
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
|
5. |
Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 1 der Satzung Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung geregelt. Die Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 13 Absatz 1 der Satzung wie folgt „(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche feste Vergütung von € 15.000,00.“ |
|
6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dohm Schmidt Janka Revision und Treuhand AG zum Abschlussprüfer der Berliner Effektengesellschaft AG und des Berliner Effektengesellschaft |
II. Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft |
|
2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Datum in der Mitteilung der Gesellschaft nach Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut Anmeldestelle: Berliner Effektengesellschaft AG E-Mail: Hauptversammlungen@avaloq.de Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Bedeutung des Nachweisstichtags Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum für den Umfang und die Ausübung des |
|
3. |
Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Bei Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Berliner Effektengesellschaft AG Soweit die von der Gesellschaft benannten einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter Ein Vordruck des Vollmachtsformulars kann auch von unserer Internetseite
abgerufen und ausgedruckt werden. Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den auf Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur |
|
4. |
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Absatz Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den |
|
5. |
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Berliner Effektengesellschaft AG Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei der |
|
6. |
Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft |
|
7. |
Weitergehende Erläuterungen Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich unter der Internetadresse
|
|
8. |
Übertragung der Hauptversammlung Die Hauptversammlung wird im Internet nicht übertragen. |
|
9. |
Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft Informationen zur diesjährigen ordentlichen Hauptsammlung sind über die Internetseite
in der Rubrik Hauptversammlung zugänglich. |
|
10. |
Hinweise zum Datenschutz Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen
|
Berlin, im April 2022
Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin
Der Vorstand