KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AGMünchenEinladung
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichts und Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung Der Aufsichtsrat berichtet in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. |
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2. |
Bericht des Vorstands zur aktuellen Situation und zum Verlauf des Geschäftsjahres Der Vorstand berichtet in über das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 sowie über den aktuellen |
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3. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von € 12.299.451,28 |
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4. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung |
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5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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6. |
Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds Herr Markus Blume hat uns darüber informiert, dass er im Zusammenhang mit seiner Ernennung Die Verwaltung schlägt vor, die Aktionärin Frau Prof. Barbara Fink (siehe Anlage 1) |
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7. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor die LKC Grünwald GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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8. |
Ausgabe von Aktien Die Gesellschaft verfügt derzeit über sieben eigene Aktien. Es ist geplant, davon |
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9. |
Vorschläge zur Satzungsänderung
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München, den 19. Mai 2022
Der Vorstand
Anlage 1
Zu 6. Wahlen des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat setzt sich nach dem Aktiengesetz in Verbindung mit § 13 der Satzung
zusammen. Er besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Person zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:
Vorname Name | ausgeübter Beruf | Wohnort |
Prof. Dr. Barbara Fink | Ärztin | Bad Dürrheim |
Anlage 2
Zu 8. Ausgabe von Aktien
Der Aufsichtsrat schlägt folgende drei Personen als neue Aktionärinnen vor:
Vorname Name | ausgeübter Beruf | Wohnort |
Claudia Köhler | Mitglied des bayerischen Landtags | Unterhaching |
Almut Boller | Geschäftsführerin Hessischer Heilbäderverband e.V. | Königstein im Taunus |
Waltraud Kannen | Geschäftsführerin Sozialstation Südlicher Breisgau e.V. | Ehrenkirchen |