Arn. Georg Aktiengesellschaft
Neuwied
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
International Securities Identification Number (ISIN): DE 0005865505
Wertpapier-Kenn-Nummer: 586 550
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am
Dienstag, 27. August 2024 um 11.00 Uhr
im Belegschaftsraum der AGO-Gruppe,
Matthias-Erzberger-Straße 14 K, 56564 Neuwied,
stattfindet.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Arn. Georg Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes am 02. Juli 2024 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Die vorgelegten Unterlagen werden in der Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat und den Vorstand näher erläutert. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger können die Unterlagen durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Hofgründchen 66-70, 56564 Neuwied) im Sekretariat während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn der Arn. Georg Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 1.480.613,77 – bestehend aus dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (EUR 1.276.099,15) und dem Jahresüberschuss aus 2023 (EUR 204.514,62) – zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,28 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind insgesamt EUR 84.000,00, zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 1.396.613,77 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 die Dornbach GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Anton-Jordan-Str. 1, 56070 Koblenz, zu wählen. |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis Dienstag, 20. August 2024, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse anmelden:
Arn. Georg Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung (Montag, 05. August 2024, 00:00 Uhr) beziehen. Er ist durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen können.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu senden:
per Post an:
Arn. Georg Aktiengesellschaft
Vorstand
Hofgründchen 66-70
56564 Neuwied
Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG werden den anderen Aktionären gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zugänglich gemacht.
Allgemeines
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, sich bei Fragen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung während der üblichen Geschäftszeiten der Gesellschaft bis Montag, 26. August 2024, 12:00 Uhr, mit dem Organisationsteam der Arn. Georg Aktiengesellschaft in Verbindung zu setzen.
Telefon: +49 (0) 2631 894-101
Neuwied, im Juli 2024
Arn. Georg Aktiengesellschaft
Sándor Györy
Vorstand