VAP-Vorboersliche-Aktienplattform.de AG
Heidenheim
WKN A0JCYE
ISIN DE000A0JCYE7
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 02.03.2016, um 09:00 Uhr,
in der
Notarkanzlei Dr. Christian Winkler und Jochen Stelzer,
Augsburger Straße 10, 89231 Neu-Ulm
stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
TOP 1
Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 7, § 22, § 23, § 24, § 26, § 27, § 28 zu ändern und § 7, § 22, § 23, § 24, § 26, § 27, § 28 wie folgt neu zu fassen:
1) |
§ 7 Aktien der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: |
2) |
§ 22 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach; diese Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Frist in der Einberufung zu verkürzen.“ |
3) |
§ 23 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: |
4) |
§ 24 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: Der Vorsitzende bestimmt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Ablauf der Hauptversammlung, insbesondere Art, Form und Reihenfolge der Abstimmung.“ |
5) |
§ 26 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: |
6) |
§ 27 der Satzung wird aufgehoben. |
7) |
§ 28 der Satzung wird zu § 27. |
Kontakt:
VAP Vorboersliche-Aktienplattform.de AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Fax: (07321) 92534-190
Heidenheim, im Dezember 2015
Der Vorstand