Donnerstag, 02.02.2023

Aktuell:

A.U.B. Aktiengesellschaft Umsetzung + Beratung – Hauptversammlung 2016

A.U.B. AKTIENGESELLSCHAFT UMSETZUNG+BERATUNG

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre am 04.01.2017 um 14.00 Uhr
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.

Ort: Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Prüfberichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2015/2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015/2016:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 zu entlasten

5.

Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat besteht aus drei oder sechs Mitgliedern. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen: Thomas Reggelin, Magdeburg; Dieter Häfner, Berlin; Brigitte Giesecke, San Giljans (Malta)

Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank oder bei der Adresse, bei der die Hauptversammlung stattfindet, oder bei dem Vorstand während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss und der Prüfbericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort bis zur Beendigung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

 

Berlin, im Dezember 2016

Der Vorstand

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