ALLSOFTPROCURE AG

Hamburg

Die ALLSOFTPROCURE AG, Hamburg, lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 17. November 2017, 9:15 Uhr, in das Notariat am Mittelweg, Mittelweg 157, 20148 Hamburg, ein.

Tagesordnung:

1.	Vorlage und Beschlussfassung über die Billigung der vom Abwickler vorgelegten Schlussrechnung vom 16. November 2017
2.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Entlastung des Abwicklers
4.	Verwahrung der Bücher und Schriften

Beschlussvorschlag zu TOP 1 der Tagesordnung:

Vorlage und Beschlussfassung über die Billigung der vom Abwickler vorgelegten Schlussrechnung vom 16. November 2017

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Die von dem Abwickler vorgelegte Schlussrechnung vom 16. November 2017 wird gebilligt.

Beschlussvorschlag zu TOP 2 der Tagesordnung:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für den Zeitraum vom 20. Juli 2016 bis zum 17. November 2017 Entlastung erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 3 der Tagesordnung:

Entlastung des Abwicklers

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Dem Abwickler wird für die Zeit seiner Tätigkeit für den Zeitraum vom 20. Juli 2016 bis zum 17. November 2017 Entlastung erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 der Tagesordnung:

Verwahrung der Bücher und Schriften

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Bei dem zuständigen Gericht soll angeregt werden, die Bücher und Schriften der Gesellschaft für zehn Jahre beim Abwickler, Herrn Mojmir Rupnik in 22087 Hamburg, Papenhuder Straße 28, zu hinterlegen.

Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch der Gesellschaft am 7. Oktober 2017 eingetragenen Aktionäre berechtigt sowie diejenigen, die bis zum 14. November 2017 einen Umschreibungsantrag bei der Gesellschaft gestellt haben.