avesco Financial Services Aktiengesellschaft
Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft laden wir Sie am
Montag, 06. Juli 2015, um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin

herzlich ein.

Tagesordnung
1)

Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
2)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Vorständen, Oliver N. Hagedorn und Prof. Volkmar Liebig, Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
4)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern
a)

Dr. Ingo Mantzke
b)

Johannes Lucas
c)

Elke Kerkhoff

Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
5)

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 die HBL Dr. Schumacher & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Steinstraße 27, 40210 Düsseldorf, zu wählen.

Berlin, 20. Mai 2015

Oliver N. Hagedorn Prof. Volkmar Liebig
Vorstand (CEO) Vorstand (CFO)