Badische Anlagengesellschaft -Raiffeisen- Aktiengesellschaft (BARAG)
Karlsruhe
Zur diesjährigen
| 48. ordentlichen Hauptversammlung |
| am Freitag, den 22. Juli 2016 (Beginn 08:30 Uhr) |
im Raiffeisenhaus Karlsruhe, Lauterbergstraße 1–5, 76137 Karlsruhe, Zimmer 2.66–2.67, laden wir die Aktionäre der Gesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat. Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorzulegenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Badischen Anlagengesellschaft -Raiffeisen- Aktiengesellschaft (BARAG), Lauterbergstraße 1–5, 76137 Karlsruhe, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 22.07.2016 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahlen in den Aufsichtsrat Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Becker endete am 28.04.2016. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Gemäß § 11 Absatz 1 der Satzung sollen nur Aktionäre oder deren gesetzliche Vertreter Mitglieder des Aufsichtsrates sein. Für die Wahl in den Aufsichtsrat wird Yvonne Dengel vorgeschlagen. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. |
| 5. |
Verschiedenes |
Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.
Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten erfolgen. Die Vollmacht muss spätestens 8 Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingereicht sein. Bevollmächtigte können nur Aktionäre oder gesetzliche Vertreter von Aktionären sein. Ein Bevollmächtigter kann mehrere Aktionäre vertreten.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Wenn Sie Unterlagen zur Tagesordnung anfordern oder zur Hauptversammlung Gegenanträge stellen oder Wahlvorschläge machen wollen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an folgende Adresse zu wenden:
Badische Anlagengesellschaft
-Raiffeisen- Aktiengesellschaft (BARAG)
Frau Annette Lutz
Lauterbergstraße 1–5
76137 Karlsruhe
Fax-Nr.: 0721/352-251204
E-Mail-Adresse: annette.lutz@zg-raiffeisen.de
Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Die Gesellschaft wird die gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie eventuelle Stellungnahmen der Gesellschaft den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich machen.
Dabei werden die Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Mittwoch, 06.07.2016, 24.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse eingehen, berücksichtigt.
Karlsruhe, 14. Juni 2016
Rombach, Aufsichtsratsvorsitzender