Donnerstag, 01.12.2022

Bäuerliche Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung

Bäuerliche Aktiengesellschaft Ellertal

Sonnenstein

Amtsgericht Jena HRB 401475

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Bäuerlichen Aktiengesellschaft
„Ellertal“ mit dem Sitz in 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen, am Donnerstag, den
30.06.2022 um 14.30 Uhr in das Verwaltungsgebäude der Bäuerlichen AG „Ellertal“, Bockelnhagener
Straße 2c, ein.

I. Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020/​2021, nebst
dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020/​2021

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/​2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/​2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/​2022

II. Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei
der Gesellschaft oder einer nachstehend genannten Hinterlegungsstelle oder einer Wertpapiersammelbank
oder bei einem Notar, ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens
23.06.2022 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer
Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gesperrt gehalten werden.

Adressen der Hinterlegungsstellen sind:

 
1.

Gesellschaft

Bäuerliche Aktiengesellschaft „Ellertal“
Der Vorstand
Bockelnhagener Str. 2c
37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen

2.

Bank

Volksbank im Harz eG
Wissmannstraße 27
37431 Bad Lauterberg

3.

Notar

Ihre Wahl

 

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank
bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung
zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte bis spätestens einen Tag nach dem letzten
Hinterlegungstag, also am 24.06.2022, bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Sonnenstein, den 18.05.2022

 

 

Der Vorstand

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